2025年3月30日，海宁鸿丰小额贷款股份有限公司（简称“鸿丰小贷”）的董事会发出了关于召开2024年年度股东大会的通知公告。

股东大会的基本情况如下：此次为2024年年度股东大会，召集人为董事会，会议召开方式为现场投票，现场会议召开时间为2025年4月15日下午15时-17时30分，会议地点在浙江省海宁市硖石街道农丰路267号鸿翔生活广场4幢11层。

出席对象包括股权登记日（2025年4月10日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东，公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等，还聘请了国浩律师事务所的相关律师进行见证。

会议将审议多项议案，如《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等。公司拟以股本325,000,000股为基数，向全体股东派发现金股利48,750,000元（含税）。公司拟与嘉兴银行股份有限公司海宁支行开展联合贷业务，业务总额度不超过50,000,000元（含50,000,000元），公司股东为公司提供连带责任保证担保，担保额为不超过50,000,000元（含50,000,000元）。预计2025年度关联交易金额不超过1,600,000.00元。

会议的登记方式有多种，登记时间为2025年4月11日上午9时30分-11时30分，登记地点在浙江海宁硖石街道鸿翔生活广场4幢11层海宁鸿丰小额贷款股份有限公司会议室。

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